I sommeren 2024 blev EU-Kommissionens hvidvaskpakke vedtaget, og reglerne træder i kraft fra sommeren 2027.
På kurset får du den nyeste viden om hvidvasklovgivningen og de kommende skærpelser, så du kan sikre korrekt compliance i din virksomhed. Du får konkrete redskaber til at identificere risici, opbygge effektive forretningsgange og håndtere kundekendskabsprocedurer korrekt.
Styrk dit arbejde med hvidvaskloven og compliance
Hvidvaskloven stiller skrappe krav til de virksomheder, der er omfattet af loven. Samtidig har de nye databeskyttelsesregler skærpet kravene til håndtering af kundeoplysninger.
Vi gennemgår kravene til virksomhedernes forretningsgange og deres håndtering af kundekendskabs-procedurer og ser i den forbindelse både på Advokatrådets, Danske Advokaters og Finanstilsynets vejledninger. Vi ser på, hvad reglerne betyder for de virksomheder, der er forpligtet af loven, og for deres kunder/klienter.
Du kommer igennem:
- de centrale regler i hvidvaskloven og deres betydning for din virksomhed
- virksomhedernes risikovurdering af sig selv
- politikker, forretningsgange og kontroller for efterlevelse af lovens krav
- kundekendskabsprocedurer
- kundens/klientens reelle ejere
- underretning om brug af personoplysninger, fx sletning
- politisk eksponerede personer
- outsourcing
- undersøgelses- og underretningspligter
- pligtmæssig whistleblowerordning.
