Hvidvaskloven – nye regler
Få relevant og anvendelig viden om hvidvaskloven og de nye hvidvaskregler, og vær på forkant med de kommende skærpelser i EU’s hvidvaskpakke.
3.700 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer
3 timer og 30 minutter
9.00-12.30
Er kurset for dig?
Kurset er for dig, der arbejder med eller er ansvarlig for, at din virksomhed overholder hvidvaskreglerne.
- Forståelse af hvidvasklovens krav og din virksomheds forpligtelser.
- Indblik i, hvordan du opbygger effektive forretningsgange og kundekendskabsprocedurer.
- Viden om de seneste ændringer i lovgivningen og EU’s kommende hvidvaskpakke.
Din arbejdsplads får en medarbejder, der:
- kan bidrage til effektive interne processer, så virksomheden overholder hvidvaskreglerne
- kan reducere økonomiske og juridiske risici og sikre compliance i forhold til hvidvaskloven.
Kursets indhold og forløb
I sommeren 2024 blev EU-Kommissionens hvidvaskpakke vedtaget, og reglerne træder i kraft fra sommeren 2027.
På kurset får du den nyeste viden om hvidvasklovgivningen og de kommende skærpelser, så du kan sikre korrekt compliance i din virksomhed. Du får konkrete redskaber til at identificere risici, opbygge effektive forretningsgange og håndtere kundekendskabsprocedurer korrekt.
Styrk dit arbejde med hvidvaskloven og compliance
Hvidvaskloven stiller skrappe krav til de virksomheder, der er omfattet af loven. Samtidig har de nye databeskyttelsesregler skærpet kravene til håndtering af kundeoplysninger.
Vi gennemgår kravene til virksomhedernes forretningsgange og deres håndtering af kundekendskabs-procedurer og ser i den forbindelse både på Advokatrådets, Danske Advokaters og Finanstilsynets vejledninger. Vi ser på, hvad reglerne betyder for de virksomheder, der er forpligtet af loven, og for deres kunder/klienter.
Du kommer igennem:
- de centrale regler i hvidvaskloven og deres betydning for din virksomhed
- virksomhedernes risikovurdering af sig selv
- politikker, forretningsgange og kontroller for efterlevelse af lovens krav
- kundekendskabsprocedurer
- kundens/klientens reelle ejere
- underretning om brug af personoplysninger, fx sletning
- politisk eksponerede personer
- outsourcing
- undersøgelses- og underretningspligter
- pligtmæssig whistleblowerordning.
Lars Lindencrone Petersen
Videnspartner, Bech-Bruun
Hvem møder du?
Lars Lindencrone Petersen
Videnspartner, Bech-Bruun
Kursets form
Kurset veksler mellem oplæg og diskussioner.
Kurset svarer til 4 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.
Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.
Bonus: 1,5 times læringsworkshop
Når du tilmelder dig et kursus eller en uddannelse hos os, bliver du automatisk inviteret til onlineworkshoppen ’100% læring’.
På 1,5 time får du metoder til at øge dit læringsudbytte før, under og efter dit kursus. Du får også fri adgang til et onlinekursus om læring på Djøfs læringsportal.
Det er vores ekstra bidrag til at øge din læring, så du og din arbejdsplads får et markant større udbytte af dit kursus.
Praktisk information
Her får du svar om de vigtigste praktiske informationer. Har du andre spørgsmål, så kontakt os endelig.
Se yderligere praktiske informationer og FAQ om kurserHvornår foregår det?
Hvor foregår det?
Vesterbrogade 32
1620 København V
Hvad koster det at deltage?
2.950 kr. ekskl. moms
Ikke-medlemmer
3.700 kr. ekskl. moms
Hvornår skal jeg senest tilmelde mig?
Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?
Hvornår er afmeldingsfrist?
Se alt om, hvornår og hvordan du kan afmelde dig i vores handelsbetingelser.
Kan kurset blive holdt hos os?
Vi kan levere Djøfs kurser som interne virksomhedskurser, tilpasset eller skræddersyet efter behov.
Hvordan betaler jeg?
En måned før start modtager du eller din arbejdsplads en faktura.
Se alt om betaling i vores handelsbetingelser.
Hvordan håndterer I mine personoplysninger?
Når du tilmelder dig en aktivitet hos Djøf, skal vi bruge nogle oplysninger om dig. Du kan læse i vores privatlivspolitik, hvordan vi håndterer og beskytter dine personoplysninger.
Få ny viden og inspiration
I Djøfs kalender kan du finde en lang række af faglige og sociale arrangementer, kurser og netværksgrupper, der handler om alt fra personlig udvikling, aktuelle samfundsemner, lovændringer, ledelse, trivsel og meget mere. Skal du med?