GDPR – Hvidvask og KYC
Kender du dine kunder og forretningsforbindelser? Få et praksisnært overblik over samspillet mellem GDPR, hvidvaskregler og KYC.
4.600 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer
3 timer og 30 minutter
9.00-12.30
Er kurset for dig?
Kurset er for dig, der arbejder med eller skal i gang med GDPR, hvidvaskforebyggelse og KYC. Du har brug for en praktisk introduktion til reglerne, så du kan bruge dem sikkert.
Du er fx complianceansvarlig, rådgiver, controller eller advokat.
- en introduktion til reglerne om GDPR i en hvidvaskkontekst
- viden om behandlingsgrundlag, opbevaring og slettefrister
- indblik i registreredes rettigheder
- indsigt i Datatilsynets praksis og afgørelser
- introduktion til hvidvaskreglerne og udvalgte afgørelser fra Finanstilsynet
- forståelse for KYC-proceduren og underretningspligten.
Din arbejdsplads får en medarbejder, der:
- har et samlet overblik over GDPR, hvidvaskregler og KYC
- kan arbejde mere sikkert med kundedata og dokumentation
- har forståelse for samspillet mellem GDPR og hvidvasklovens krav
- kender centrale opmærksomhedspunkter i KYC-processen
- kan bidrage til compliancearbejdet og reducere risikoen for tilsynssager, sanktioner og kritik fra tilsynsmyndigheder.
Kursets indhold og forløb
Kurset giver dig et praksisnært og juridisk solidt overblik over GDPR, hvidvaskreglerne og ’know your customer’ (KYC). Du får indblik i, hvordan reglerne spiller sammen i arbejdet med kundedata, dokumentation og complianceopgaver.
Du arbejder med centrale regler, udvalgte afgørelser og konkrete eksempler, så du får et overblik, du kan bruge i dit daglige arbejde med compliance, risikostyring og dokumentation.
Samspillet mellem GDPR, hvidvask og KYC i praksis
På kursusdagen får du operationelle redskaber og konkrete complianceværktøjer, som du kan anvende direkte i dit arbejde. Du får et samlet overblik over de centrale persondataretlige principper og deres betydning i praksis. Du bliver introduceret til behandlingsgrundlag, opbevarings- og slettekrav samt registreredes rettigheder.
Du får også indblik i hvidvasklovens krav til kundekendskab, løbende overvågning, dokumentation og underretning. Der er særlig vægt på samspillet mellem GDPR og hvidvaskreglerne, herunder hvilke oplysninger der kan og må indhentes, opbevares og videregives.
Du kommer igennem:
- GDPR’s hovedprincipper
- behandlingsgrundlag, opbevaring og sletning i praksis
- samspillet mellem GDPR og hvidvasklovens krav
- KYC-procedurer fra A til Z og dokumentationskravene
- underretningspligt og håndtering af mistanke
- de nye regler for samleklientbankkonti, jf. hvidvasklovens § 38 b
- praktiske eksempler og typiske fejl.
Kurset slutter med en sandwich to go kl. 12.30.
Lisa Lykke
Advokat, Øens Advokatfirma A/S
Kursets form
Undervisningen er dialogbaseret og tager afsæt i konkrete eksempler fra praksis, afgørelser og tilsyn, så du får operationelle redskaber, du kan anvende efter kurset.
Kurset svarer til 4 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.
Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.
Bonus: 1,5 times læringsworkshop
Når du tilmelder dig et kursus eller en uddannelse hos os, bliver du automatisk inviteret til onlineworkshoppen ’100% læring’.
På 1,5 time får du metoder til at øge dit læringsudbytte før, under og efter dit kursus. Du får også fri adgang til et onlinekursus om læring på Djøfs læringsportal.
Det er vores ekstra bidrag til at øge din læring, så du og din arbejdsplads får et markant større udbytte af dit kursus.
Praktisk information
Her får du svar om de vigtigste praktiske informationer. Har du andre spørgsmål, så kontakt os endelig.
Se yderligere praktiske informationer og FAQ om kurserHvornår foregår det?
Hvor foregår det?
Nørrebrogade 36
8000 Aarhus C
Hvad koster det at deltage?
3.900 kr. ekskl. moms
Ikke-medlemmer
4.600 kr. ekskl. moms
Hvornår skal jeg senest tilmelde mig?
Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?
Hvornår er afmeldingsfrist?
Se alt om, hvornår og hvordan du kan afmelde dig i vores handelsbetingelser.
Kan kurset blive holdt hos os?
Vi kan levere Djøfs kurser som interne virksomhedskurser, tilpasset eller skræddersyet efter behov.
Hvordan betaler jeg?
En måned før start modtager du eller din arbejdsplads en faktura.
Se alt om betaling i vores handelsbetingelser.
Hvordan håndterer I mine personoplysninger?
Når du tilmelder dig en aktivitet hos Djøf, skal vi bruge nogle oplysninger om dig. Du kan læse i vores privatlivspolitik, hvordan vi håndterer og beskytter dine personoplysninger.
Få ny viden og inspiration
I Djøfs kalender kan du finde en lang række af faglige og sociale arrangementer, kurser og netværksgrupper, der handler om alt fra personlig udvikling, aktuelle samfundsemner, lovændringer, ledelse, trivsel og meget mere. Skal du med?