]]>

Kursus

Hvidvaskloven - nye regler

Få relevant og anvendelig viden om de nye hvidvaskregler, og optimér dit arbejde med compliance.

Startdatoer

28/10-21
København V
07/04-22
København V

Varighed

½ dag
9.30 - 13.00

Pris

2.700 kr. ekskl. moms
Medlemmer

Se alle priser

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset er for dig, hvis du er ansvarlig for, at din virksomhed overholder hvidvaskreglerne.

På kurset får du:

  • indsigt i den seneste udvidelse af hvidvasklovens anvendelsesområde
  • anvendelig viden om kravene til virksomhedernes interne processer
  • indsigt i håndtering af kundekendskabsprocedurer.

Kursets indhold

Den gældende hvidvasklov har sammen med de nye databeskyttelsesregler medført en række skærpelser af de pligter, som er pålagt virksomheder, der er omfattet af loven.

Kursets formål er at give dig et solidt overblik over, hvad reglerne betyder for de virksomheder, der er forpligtet af loven, og hvad de betyder for virksomhedernes kunder og klienter.

 

 

Vælg startdato

  • Dagens opbygning

    Viden om hvidvaskreglerne, der styrker dit arbejde med compliance

    28. oktober 2021, kl. 9:30 - 13:00

    På kursusdagen kommer du igennem kravene til virksomhedernes interne processer og deres håndtering af kundekendskabsprocedurer. Du får indblik i både Advokatsamfundets vejledning og Finanstilsynets samlede vejledning til loven af oktober 2018.

    Du får en gennemgang af temaerne:

    • lovens generelle tilgang til hvidvaskkontrol
    • virksomhedernes risikovurdering af sig selv
    • politikker, forretningsgange og kontroller i forbindelse med efterlevelse af lovens krav
    • kundekendskabsprocedurer
    • kundens/klientens reelle ejere
    • underretning om brug og sletning af personoplysninger
    • politisk eksponerede personer
    • outsourcing
    • undersøgelses- og underretningspligter
    • pligtmæssig whistleblowerordning.
    Læs mindre

Hvem underviser?

Lars Lindencrone Petersen

Lars Lindencrone Petersen
Videnspartner, Bech-Bruun

Som videnspartner arbejder Lars med intern compliance samt indsamling, strukturering og formidling af juridisk information på alle Bech-Bruuns forretningsområder. Lars er en fagligt meget bredt funderet advokat. Han er ekspert navnlig på det insolvensretlige område og er en eftertragtet og yderst erfaren underviser på en lang række områder, herunder fx rekonstruktion, forældelse, proces, advokatetik og compliance. Lars har en baggrund indenfor domstolene og han har skrevet en række bøger indenfor erhvervs- og procesret.

Kursets form

Kurset veksler mellem oplæg og diskussioner.

Dette kursus bliver afviklet som fjernundervisning.

Kurset svarer til 4 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Kurset bliver udbudt i samarbejde med Danske Advokater.

Du har mulighed for at gennemføre kurset digitalt. Kort før kursusstart bliver du bedt om at angive, om du ønsker at deltage digitalt eller med almindeligt fremmøde.

Covid-19-forholdsregler på kurser 

Vi følger alle retningslinjer i forhold til afstand, forplejning og hygiejne.

Pris og praktisk info

  • Pris
  • Medlemmer
    2.700 kr. (ekskl. moms)
  • Medlem af Danske Advokater/Danske Virksomhedsjurister
    2.700 kr. (ekskl. moms)
  • Ikke-medlemmer
    3.400 kr. (ekskl. moms)
  • Dato og tidspunkt
  • 28. oktober 2021, kl. 9:30 - 13:00
  • Sted
  • Danske Advokater Valencia, Vesterbrogade 32, 1620 København, Denmark
  • Kursets referencenr.
  • 34499
  • Frist
  • Tilmeldingsfrist
    25. oktober 2021 kl. 13:00


    Afmeldingsfrist
    28. september 2021
  • Yderligere info, kontakt
  • Lene Petersen

    Lene Petersen
    Kursusansvarlig
    lpt@djoef.dk
    33 95 96 42

  • Behandling af personoplysninger
  • Når du deltager i et arrangement hos Djøf, behandler vi nogle personoplysninger om dig. Du kan læse mere om Djøfs behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Se alle